О проведении а также повестке Годового всеобщего собрания акционеров

20 мая 2013 года состоялось совещание Совета начальников РусГидро в заочной форме, на котором осмотрены вопросцы, дотрагивающиеся проведения годового Всеобщего собрания акционеров сообразно итогам 2012 года, также предоставлены советы Совета сообразно проектам решений сообразно вопросцам, выносимым на его обсуждение.
***
Комитет начальников принял заключение о проведении годового Всеобщего собрания акционеров 28 июня 2013 года сообразно адресу: Русская Ассоциация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Решетка, 2б.
Правило Собрания — 12 часов 00 минут (сообразно местному медли), время истока регистрации лиц, участвующих в Собрании — 10 часов 00 минут (сообразно местному медли).
Дата составления перечня лиц, имеющих преимущество на роль в Собрании — 23 мая 2013 года.
С информацией (материалами) Собрания личика, имеющие преимущество на роль в Собрании (их представители), имеют все шансы ознакомиться сообразно месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), также на протяжении 30 дней по даты проведения Собрания на веб-сайте Сообщества www.rushydro.ru, также сообразно адресам:

• - г. Столица, ул. Небольшая Дмитровка, д. 7 (сообразно рабочим дням с 10.00 по 18.00 сообразно местному медли), тел. 8 (495) 225-32-32, 8 (800) 333-80-00 доб. 1821; 1199;
• - г. Столица, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (сообразно рабочим дням с 10.00 по 18.00 сообразно местному медли), тел. (495) 771-73-36;
• - г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, (сообразно рабочим дням с 10.00 по 18.00 сообразно местному медли), тел. 8 (923) 337-59-40, 8 (913) 031-71-04.

Извещение о проведении Собрания станет опубликовано в Русской газете, также на веб-сайте Сообщества в козни Веб никак не позже, чем за 30 дней по даты проведения Собрания.
***
Комитет начальников утвердил последующую повестку дня годового Всеобщего собрания акционеров Сообщества, проводимого сообразно итогам 2012 года:

• Об утверждении годового отчета за 2012 год, годичный бухгалтерской отчетности, даже отчета о прибылях а также ущербах Сообщества.
• О распределении прибыли (даже о выплате (объявлении) дивидендов) а также ущербов Сообщества сообразно результатам 2012 денежного года.
• Об избрании членов Совета начальников Сообщества.
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Сообщества.
• Об утверждении аудитора Сообщества.
• О выплате возмездия членам Совета начальников Сообщества.
• Об утверждении Устава Сообщества в новой редакции.
• Об утверждении Расположения о распорядке созыва а также проведения Всеобщего собрания акционеров Сообщества в новой редакции.
• Об согласьи сделок, в совершении каких имеется интерес.

***
Комитет начальников до утвердил Годичный доклад а также годовую бухгалтерскую отчетность РусГидро за 2012 год, даже доклад о денежных итогах (доклад о прибылях а также ущербах).
***
Комитет начальников до утвердил а также советовал годовому Всеобщему собранию акционеров принять последующее расположение прибыли Сообщества сообразно результатам 2012 года (в рублях):

Фонд скопления (даже выплата возмездия членам Совета начальников а также оплачивание Фонда целевого денежных средств Сколковского ВУЗа науки а также технологии)

10 291 606 695,37

Дивиденды

3 675 573 209,73

Запасной фонд

735 114 731,85

Всего нераспределенная прибыль отчетного периода (РСБУ)

14 702 294 636,95

Комитет начальников советовал акционерам выплатить дивиденды сообразно обычным акциям Сообщества в размере 0,00955606 рубля на одну акцию.
Родником выплаты дивидендов является прибыль Сообщества опосля налогообложения (чистая прибыль сообразно РСБУ).
***
Комитет начальников выбрал заместителем Председателя Совета начальников РусГидро Виктора Данилова-Данильяна.
Комитет начальников определил, что сообразно Расположению о распорядке созыва а также проведения заседаний Совета начальников РусГидро Данилов-Данильян В.А также. является председательствующим на заседаниях Совета начальников Сообщества по момента избрания Председателя Совета начальников.
***
Комитет начальников советовал годовому Всеобщему собранию акционеров принять ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором РусГидро. Комитет начальников определил величина оплаты услуг аудитора сообразно проведению аудита бухгалтерской отчетности сообразно РСБУ за 2013 год в размере 15 000 000 руб. (подключая НДС); сообразно МСФО (обзорная испытание сокращенной консолидированной промежной денежной отчетности сообразно интернациональным эталонам денежной отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, а также прочерчивание аудита консолидированной денежной отчетности сообразно интернациональным эталонам денежной отчетности за 2013 год) — 121 068 000 руб. (подключая НДС).
Раньше конкурсная комиссия РусГидро на основании утвержденной конкурсной документации провела процедуры сообразно отбору аудитора фирмы сообразно проведению аудита бухгалтерской отчетности сообразно РСБУ а также сообразно МСФО на 2012-2014 годы. Сообразно их результатам победителем признано ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
***
Комитет начальников советовал годовому Всеобщему собранию акционеров выплатить возмездие членам Совета начальников РусГидро сообразно итогам работы в Совете начальников за период с 29.06.2012 сообразно 18.04.2013 а также за период с 19.04.2013 сообразно 28.06.2013 в размере а также распорядке, определенном Расположением о выплате возмездий членам Совета начальников ОАО «РусГидро».
Сообразно деятельному расположению о выплате возмездий членам Совета начальников, возмездие никак не выплачивается членам Правления а также муниципальным служащим. Величина возмездия самолично любому члену Совета начальников станет определен исходя из соотношения численности проведенных за год заседаний а также заседаний, в каких любой член Совета начальников воспринимал роль.
***
Комитет начальников советовал Всеобщему собранию акционеров принять Утомившись РусГидро в новой редакции.
Новая редакция Устава изобретена с учетом крайних конфигураций законодательства Русской Федерации об акционерных сообществах а также ориентирована на снабжение прав а также законных интересов акционеров Сообщества. А именно, новая редакция Устава предугадывает прибавление списка вопросцев, относящихся к компетенции Всеобщего собрания акционеров а также Совета начальников.
***
Комитет начальников советовал Всеобщему собранию акционеров принять Состояние о распорядке созыва а также проведения Всеобщего собрания акционеров Сообщества в новой редакции.
Надобность утверждения новой редакции акта обусловлена указом ФСФР Рф «Об утверждении Расположения о доп требованиях к распорядку подготовки, созыва а также проведения всеобщего собрания акционеров», коим поставлены новейшие запросы к распорядку его организации.
***
Комитет начальников советовал годовому Всеобщему собранию акционеров Сообщества утвердить Добавления к уговорам заклада акций от 27.12.2010 года меж РусГидро а также Внешэкономбанком, как взаимосвязанные сделки, в совершении каких имеется интерес, а также определил, что стоимость сообразно уговорам никак не меняется в связи с заключением данных Добавлений.
Данные уговоры заключены во выполнение обещаний сообразно кредитным соглашениям, заключенным в декабре 2010 года для привлечения проектного финансирования на стройку Богучанской ГЭС (меж ОАО «БоГЭС» а также Внешэкономбанком) а также Богучанского алюминиевого завода (меж ЗАО «БоАЗ» а также Внешэкономбанком).
Надобность заключения Добавлений обусловлена продлением срока подборки кредита сообразно кредитному договору по 31 декабря 2013 года в связи с переносом срока ввода в использование Богучанской ГЭС сообразно факторам, никак не относящимся к компетенции инвесторов проекта БЭМО , а также сроков заключения вольных уговоров на реализацию элекстричества а также мощности (СДЭМ).

Сообразно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Бдительного совета Внешэкономбанка 28 июля 2010 года, в снабжение выполнения кредитных обещаний ОАО «Богучанская ГЭС» а также ЗАО «БоАЗ» Сообщество обязано дать в задаток принадлежащие ему акции ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода», ЗАО «Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода», векселя ОАО «Богучанская ГЭС» а также ЗАО «БоАЗ», также пуститься в путь поручителем сообразно кредитному уговору меж ОАО «Богучанская ГЭС» а также Внешэкономбанком. Ручательство ОАО «РусГидро» вступает в силу в определенных вариантах, даже при нарушении сроков ввода станции в использование.
В рамках кредитования Бдительным советом Внешэкономбанка было заметано отметить на стройку Богучанской ГЭС 28,1 миллиардов. рублей. Срок кредитования достройки станции — 16 лет. Смолкание кредита станет исполняться из валютных потоков объектов, входящих в проект БЭМО, создаваемых за счет выручки от реализации элекстричества а также алюминия за минусом издержек на их реализацию.
***
В связи с отрицанием Титовой Е.Б. от избрания в Ревизионную комиссию, Комитет начальников на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава а также Расположения о распорядке созыва а также проведения Всеобщего собрания акционеров РусГидро заменил ее кандидатуру в перечне претендентов для избрания в Ревизионную комиссию на ГОСА на кандидатуру Тихоновой М.Г. — секретаря межведомственной комиссии сообразно разбору отдачи деловитости организаций топливно-энергетического комплекса.

Ввод гидроагрегатов Богучанской ГЭС планировался в июне 2012 года, только в связи с поздним истоком заполнения водохранилища сроки запуска были изменены.